مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم

بروزرسانی: 08:24

شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت

کارشناس برنامه ریزی و اجرایی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

201 -

4 اقدام مهم سازمان بورس برای تدوین مقررات پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 100 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:53 71352741

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش مدار اقتصادی و به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - سازمان بورس - اوراق بهادار - مبارزه - سازمان

202 -

4 اقدام در خصوص مقررات پولشویی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 100 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:44 71352651

به گزارش بازار، ابوالقاسم فرجی نیا به خبرنگار سرمایه ایران گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و موسسات مالی، سازمان ها و موسسات باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - مبارزه - سازمان بورس - سازمان - موسسات

203 -

4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 100 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:41 71352635

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش سرمایه هم با توجه به وجود برخی از تخلفاتی که در قانون اوراق ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - اوراق بهادار - مبارزه - اداره - اطلاعات نهانی

204 -

راهکارهای دولتی برای مبارزه با پولشویی
موج- اقتصادی- 100 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش در تعریف اصلی پول شویی، تاکید کرد: پول شویی عبارت است از ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات نهانی - اوراق بهادار - پول شویی - سازمان بورس - قانون

205 -

4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 100 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:10 71350641

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. -
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مقررات - سازمان بورس - اقدام - تدوین - حوزه

206 -

4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
آریا- اقتصادی- 100 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:05 71350591

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش آریا به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان این که ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - اوراق بهادار - سازمان بورس - مبارزه - قانون

207 -

سقف انتقال پول با ابزارهای مختلف چقدر شد؟
بنکر- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 19:11 71306758

هفته گذشته بود که وزارت اقتصاد از اعمال محدودیتی جدید در تراکنش های بانکی به منظور مبارزه با جرایم پولشویی با منشا فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش بنکر (Banker)، - هفته گذشته بود که وزارت ...
وزارت اقتصاد - تراکنش های بانکی - مبارزه - کارت - تراکنش - فرار مالیاتی - کارت به کارت

208 -

حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق ابزارهای مختلف چقدر است؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 18:51 71306542

به گزارش زیرنویس، هفته گذشته بود که وزارت اقتصاد از اعمال محدودیتی جدید در تراکنش های بانکی به منظور مبارزه با جرایم پولشویی با منشا فرار مالیاتی خبر داد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات ...
کارت - وزارت اقتصاد - کارت به کارت - مبارزه - تراکنش - سازمان امور مالیاتی - مبارزه با پولشویی

209 -

حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق ابزارهای مختلف چقدر است؟
خبر آنلاین- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 18:45 71306477

اخیرا محدودیت های جدیدی برای انجام تراکنش های کارت به کارت از سوی دولت اعمال شده است. به همین بهانه، محدودیت های ابزارهای گوناگون پرداخت مورد بررسی قرار گرفته است. - به گزارش خبرآنلاین ...
کارت به کارت - کارت - تراکنش - وزارت اقتصاد - محدودیت - مبارزه - سازمان امور مالیاتی

210 -

نگاهی به محدودیت های ابزارهای مختلف تراکنش بانکی/ حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق ابزارهای مختلف چقدر است؟
روز نو- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 16:26 71304858

امروزه موبایل بانک و اپلیکیشن های پرداخت نیز از ابزارهای محبوب برای انجام تراکنش های بانکی محسوب می شوند. طبق قانون، سقف انتقال وجه از طریق موبایل بانک 15 میلیون تومان و از طریق این اپلیکیشن ها،
تراکنش های بانکی - تراکنش - محدودیت - بانک - وزارت اقتصاد - موبایل بانک - انتقال وجه

211 -

محدودیت های جدید انتقال وجه بانکی با کارت به کارت، دستگاه کارتخوان و اینترنت بانک
عرشه آنلاین- اقتصادی- 3 ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 16:02 71304516

اخیرا محدودیت های جدیدی برای انجام تراکنش های کارت به کارت از سوی دولت اعمال شده است. به همین بهانه، محدودیت های ابزارهای گوناگون پرداخت مورد بررسی قرار گرفته است. - حداقل و حداکثر انتقال ...
محدودیت - کارت به کارت - کارت - تراکنش - وزارت اقتصاد - انتقال وجه - سازمان امور مالیاتی

212 -

لابراتوار آموزش هوشمند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه اندازی شد
آریا- سیاسی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 18 بهمن 1402، 17:55 71247751

لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد. - به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، لابراتوار ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - راه اندازی - تامین مالی - مبارزه

213 -

راه اندازی لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی در مرکز اطلاعات مالی ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 18 بهمن 1402، 13:30 71243320

لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران راه اندازی شد. - - اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی:
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - راه اندازی - مبارزه - اطلاعات - پولشویی - مالی

214 -

راه اندازی لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی در ایران
ایرنا- فناوری- 4 ماه پیش - چهارشنبه 18 بهمن 1402، 12:40 71242478

لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ایران با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای راه اندازی شد. -
مبارزه با پولشویی - راه اندازی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - تجهیز امکانات - مبارزه - هوشمند

215 -

مالیات کارت به کارت و حساب بانکی اعلام شد | به چه حساب هایی مالیات میخورد
ورانداز- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 18 بهمن 1402، 12:14 71241878

جزییات مالیات کارت به کارت و حساب بانکی اعلام شد در ادامه مطلب با ما همراه باشید . - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی ...
مالیات - مالی - کارت به کارت - کارت - مالیاتی - وزارت اقتصاد - پولشویی

216 -

مرکز آموزش مبارزه با پولشویی شروع بکار کرد
اقتصاد ایران- سیاسی- 4 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 22:33 71235092

به گزارش اقتصاد ایران، مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران و مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران با حضور رییس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه در ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مبارزه با مواد مخدر - ایران - سازمان ملل متحد - نمایندگان

217 -

دارندگان کارت بانکی بخوانند/ حداکثر رقم کارت به کارت اعلام شد
رویداد 24- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 18:26 71232401

حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است. - رویداد24 مرکز ...
کارت به کارت - کارت - مالی - پرونده مالیاتی - اطلاعات - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

218 -

دارندگان کارن بانکی بخوانند/حداکثر رقم کارت به کارت اعلام شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 17:40 71231845

حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است. - به ...
کارت به کارت - مالی - کارت - پرونده مالیاتی - اطلاعات - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

219 -

وعده سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مشاغل
اکونگار- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 14:38 71228746

با پیگیری فراوان موفق شدیم در لایحه بودجه 1403 سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل را 3 برابر افزایش دهیم. - به گزارش و مرکز مبارزه با پولشویی این فراریان شناسایی شدند. در برخی از مودیان مالیاتی ...
مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - مبارزه با پولشویی - دستگاه های دولتی - معافیت مالیاتی - مودیان مالیاتی

220 -

راه اندازی مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران
آفتاب نو- سیاسی- 4 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 12:48 71226640

مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکز مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران راه اندازی شد. مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در. - مرکز آموزش مبارزه با جرائم ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - مبارزه با مواد مخدر - پولشویی - سازمان ملل متحد - راه اندازی - آموزش

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,334.02
طلای 18	32,778,000
سکه امامی	394,900,000
بهار ازادی	367,900,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون قیمت حواله خودرو های برقی در بازار ، خرداد ۱۴۰۳ \| قیمت ها نجومی شد باران و باد شدید در ۱۸ استان \| هشدار نارنجی هواشناسی خبر فوری برای بازنشستگان \| واریز حقوق ها در این تاریخ قیمت خودرو های داخلی امروز ۶ خرداد ۱۴۰۳ \| ریزش شدید قیمت ها در اول هفته پیش بینی دقیق اخترشناس ترکیه ای در مورد حادثه شهادت رئیس جمهور \| چگونه ممکن است؟ \| کاربران وحشت زده شدند	اخبار ویژه اندیشه معاصر این افراد یارانه ۳۰۰/۰۰۰+۶۰۰/۰۰۰ تومانی می گیرند / خبر فوری و مهم برای سرپرستان خانوار زمان ثبت نام فرهنگیان برای نقل و انتقال شروع شد صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی / جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان در خرداد۱۴۰۳ استعلام دهک یارانه نقدی با کد ملی\| از سایت دهک بندی یارانه تا دهک چندم هستم؟ + سامانه اعتراض hemayat.mcls.gov.ir طرح نگین امید\| صفر تا ۱۰۰ وام قرض الحسنه در بانک سپه
اخبار ویژه پویه آنلاین نشست سران گروه های مقاومت با حضور سرداران سلامی و قاآنی شنبه ۵ خرداد؛ مراسم بزرگداشت رئیس جمهوری فقید و همراهان برگزار می شود نرخ طلا، دلار و سکه امروز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ خردادماه ۱۴۰۳ محدودیت ترافیکی تهران در روز تشییع رییس جمهوری چگونه است ؟	اخبار ویژه بازیگر نیوز کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی واکنش هنرمندان به شهادت رئیس جمهور هدیه تهرانی بازیگر سریال جدید هزار و یک شب شد
اخبار ویژه کاما پرس خبر خوب برای متقاضیان وام ؛ 100 میلیون تومان بیشتر بگیرید ارزان ترین و گران ترین خودرو برقی بازار را بشناسید دختر دورگه که دل عثمان دمبله را برده کیست؟ (تصاویر) معرفی 5 گروه بویایی در عطرسازی + بهترین زمان استفاده 5 دریاچه بی نظیر نزدیک تهران برای تعطیلات خرداد	اخبار ویژه زی سان ویدئو\| انتقاد تند مجری سیما از روشنفکران روی آنتن زنده آرزوی فرهاد مجیدی برآورده شد! جزییات تازه از دعوای بدنساز ایرانی و همسر مشهورش؛ حمله با تبر! (ویدئو) خلاصه بازی منچسترسیتی 1 - منچستر یونایتد 2 (تصاویر) فرزندان رهبر انقلاب در گرامیداشت شهید رییسی در مسجد ارک
اخبار ویژه عرشه آنلاین فوری / معیار جدید حذف یارانه نقدی ۱۴۰۳ اعلام شد یارانه 220 هزار تومانی در خرداد 1403 هم واریز می شود؟ + جزئیات کارت های بانکی کدام بانک حذف خواهند شد؟ بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخوانند کارت ملی جایگزین کارت بانکی می شود؟ /حذف تمام کارت های بانکی کلیدخورد	اخبار ویژه ساناپرس رونمایی علی بیرانوند دست شکسته از آواز خوانی همسرش/ اکرم بانو یک پا خواننده شد + فیلم یکتا ناصر دوباره فیلش یاد هندوستان کرد/ دلتنگی یکتا برای عشق قدیمی/ منوچهر عشق اول و آخرم است! + عکس خواستگاری جنجالی هانده ارچل، بازیگر ترکیه ای از پارسا پیروزفر / واکنش پارسا پیروزفر چیست؟+ عکس و بیوگرافی یکتا ناصر دوباره فیلش یاد هندوستان کرد/ دلتنگی یکتا برای عشق قدیمی/ منوچهر عشق اول و آخرم است! + عکس علیرضا بیرانوند از عشق قد بلند خودش رونمایی کرد/ خانم زیبا و دومتری شانه به شانه علی بیرو / خوش گذرانی دروازه بان پرسپولیس پس از 3 گل از قطر / اکرم زن اول بیرانوند به سیم آخر زد
اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| زیر گرفتن چند موتورسوار توسط راننده قانون شکن در چهارراه! ببینید \| انتشار فیلم جلسه دفاع شهید رئیسی از رساله دکتری؛ چه کسی در جلسه بود؟ ببینید \| جملات خبرساز نماینده مجلس روی آنتن تلویزیون: باید به روسیه کمک کنیم / روسیه در اوکراین شکست بخورد، جمهوری اسلامی به مشکل می خورد ببینید \| انتقاد تند مجری برنامه تلویزیون از روشنفکران روی آنتن زنده: چرا ساکتید؟ ببینید \| لحظه دلخراش له شدن مرد جوان پس از قرار گرفتن مقابل کامیون / حاوی تصاویر تلخ	اخبار ویژه ویکی مدیکال ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی خواص عرق خارخاسک چیست؟
اخبار ویژه خبرجو 24 واریز حقوق بازنشستگان با رقم شگفت انگیز از این تاریخ \| پرداخت حداقل ۱۳ میلیون تومان برای بازنشستگان در خرداد ماه پای AFC و فیفا به داوری بازی پرسپولیس باز شد انتشار جدول دقیق فرمول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ برای اولین بار+ فرمول افزایش حقوق رسمی شد / کسر دو امتیاز از استقلال / تکلیف لیگ مشخص شد: استقلال جام را به پرسپولیس واگذار کرد. اولین واریزی سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۳	اخبار ویژه ساناپرس الهام چرخنده از تیپ جذاب و متفاوتش رونمایی کرد / خانم بازیگر پس از سه ازدواج حالا تیپش را باربی کرده!+ عکس و بیوگرافی رونمایی بیرانوند از خواهر زیبا و عزیزش / چقدر خواهرش به او شبیه است! عکس خانواده جدید اکرم و علی بیرانوند به همراه فرزندانش در مسافرات نوروزی رونمایی کتایون ریاحی از مادر جذابش / مادر زلیخا از خودش زیباتر است! + عکس رونمایی هدیه تهرانی از خواهران زیبا جوانش در تعطیلات نوروز / یکی از یکی خوشگل تر و جذاب تر + عکس و بیوگرافی
اخبار ویژه صنعت مالی سهم عربستان از بازار مالی سلاح در منطقه چه مقدار است؟ قیمت طلا و آبشده شنبه 5 خرداد 1403 گزارش تصویری نماز جمعه رودبارقصران 4 خرداد شهید جمهور سردار اقتدار و تقوای سیاسی است تاسیس ۳۵۱۱ شرکت دانش بنیان در دولت شهید رئیسی	اخبار ویژه تک ناک ربات تلگرامی هوش مصنوعی Copilot راه اندازی شد این قابلیت سامسونگ عمر باتری گوشی را زیاد می کند + ویدئو شناسایی فواید جدید دمنوش های گیاهی انتشار اولین تصاویر رسمی از بمب افکن هسته ای B-21 Raider آمریکا بیش از ۳۰ درصد ایرانی ها کبد چرب دارند
اخبار ویژه روز نو داستان عاشقانه جدید پارسا پیروزفر چیست؟ واکنش آذری جهرمی به خبر نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری کاپیتان استقلال و تلخ ترین اتفاق ممکن نماینده مجلس:گمانه زنی درباره عمدی بودن سقوط بالگرد رییسی درست نیست مخالفت آمریکا با صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام	اخبار ویژه تبلیغات ۵ اشتباه رایج در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و چگونه از آنها اجتناب کنیم دانلود قانونی قسمت 1 در انتهای شب دانلود قانونی قسمت 5 قطب شمال دانلود قانونی جنگل پرتقال دانلود قانونی قسمت 12 افعی تهران